05/12/2020

UIF congela cuentas del líder sindical Hugo Bello Valencia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de MéxicoHugo Bello Valenzo acusado de homicidio, secuestro y extorsión, por utilizar una red de empresas fachada para realizar movimientos financieros irregulares

“Utilizaba el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía de sus actividades criminales. Manejó a través de prestanombres a 4 personas morales a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado”, dijo la UIF en un comunicado. 

El organismo de la Secretaría de Hacienda explicó que con la participación de familiares, el líder sindical realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como 8 vehículos con un costo estimado de 15 millones de pesos.    

Bello Valenzo realizó depósitos bancarios superiores a los mil millones de pesos para después efectuar retiros en efectivo mediante la participación de otros cómplices.

“La UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo”

La instancia que encabeza Santiago Nieto Castillo advirtió que continuará revisando el sistema financiero mexicano para evitar que se registren actividades con recursos de procedencia ilícita.

Por Latinus

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